發(fā)布時(shí)間：2023-08-22 17:11:52 熱度：

ODI備案是一種向中國(guó)國(guó)家外匯管理局申請(qǐng)批準(zhǔn)投資主體將資金投資到國(guó)外的方式。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》，投資主體必須辦理ODI備案才能將資金投資到國(guó)外。

ODI備案的辦理要求是，投資主體的境外投資參股比例不得超過其總資產(chǎn)的10%。如果投資主體的境外投資參股比例小于10%，是否需要辦理ODI備案呢？

答案是需要的。ODI備案也就是境外投資備案，是指國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請(qǐng)的備案，也就是說只要有外匯投資以及資金出境的需求就需要辦理ODI備案，不管金額大小多少，或者是參股比例小于10%都是需要辦理ODI備案。

ODI備案一般企業(yè)需經(jīng)過商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局的審批，其實(shí)早些年企業(yè)辦理ODI備案登記其簡(jiǎn)單去到現(xiàn)場(chǎng)就能申請(qǐng)，但隨著國(guó)家對(duì)出境的管制使得ODI備案變得困難，原因是為了遏制轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外瞎搞，嚴(yán)格的審核制度篩掉了批不真實(shí)投資的企業(yè)，留下的都是貨真價(jià)實(shí)的對(duì)外投資企業(yè)。

下面來說一說會(huì)用到ODI備案的幾種情況。

1、種當(dāng)然就是企業(yè)真實(shí)對(duì)外投資，需要往匯款，銀行會(huì)需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

2、國(guó)外子公司開立當(dāng)?shù)劂y行賬戶時(shí)，當(dāng)?shù)劂y行可能會(huì)要求國(guó)內(nèi)母公司打一筆款項(xiàng)到該賬戶作激活費(fèi)，這樣的情況國(guó)內(nèi)母公司就得申請(qǐng)ODI備案才能把款會(huì)過去。

3、CRS(全球征稅系統(tǒng))陸續(xù)實(shí)施之后，銀行稅務(wù)工商聯(lián)網(wǎng)，會(huì)對(duì)企業(yè)的股東架構(gòu)進(jìn)行追溯，如果國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那么該外資公司開銀行賬戶的時(shí)候銀行會(huì)要求出示之前國(guó)內(nèi)公司對(duì)海外子公司所申請(qǐng)ODI備案文件。

4、國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)外公司合作或者和國(guó)內(nèi)外資企業(yè)合作時(shí)，對(duì)方會(huì)需要國(guó)內(nèi)企業(yè)有這個(gè)證 書才能合作，所以有的企業(yè)辦了這個(gè)證書但是不進(jìn)行投資，因?yàn)橐粔K錢也能去申請(qǐng)，只要能通過。

另外，如果投資主體在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下將資金投資到國(guó)外，就可能面臨被中國(guó)國(guó)家外匯管理局處罰的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在投資前，投資主體應(yīng)該認(rèn)真了解相關(guān)的法律法規(guī)和政策，并咨詢專業(yè)辦理ODI備案公司來了解詳細(xì)情形，例如舒心企服。

舒心企服因?yàn)橛卸嗄甑霓k理經(jīng)驗(yàn)，是一家專門幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)境外投資和返程投資以及辦理ODI備案的公司，實(shí)時(shí)了解最新政策，能快速有效的針對(duì)公司的情況來辦理，不僅能確保投資的安全和合法性，還能快速下證，具體可以在線咨詢了解，或者直接聯(lián)系我們獲取。